Войти
Малый бизнес
Войти

Проверка контрагентов

  1. Проверка контрагента
  2. ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
Название, ИНН, ОГРН контрагента

ООО КБ "АЙМАНИБАНК"

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1020400000081
Дата регистрации
27.07.1992
ИНН
0411005333
КПП
774301001

Реквизиты

Полное название

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЙМАНИБАНК"

Уставный капитал

1,55 млрд ₽

Руководитель

Лозовая Юлия Александровна

с 26 марта 2025

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.19 — Денежное посредничество прочее

Исполнительные производства

  • 20
    Всего
  • 16
    Открыто
  • 0 ₽
    Осталось выплатить
Штраф по постановлению должностного лица ФССП России
84809/26/77009-ИП

Открыто 6 марта

Исполнительский сбор
123794/25/04001-ИП

Открыто 4 июня 2025

Исполнительский сбор
123793/25/04001-ИП

Открыто 4 июня 2025

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 125212, г Москва, ул Выборгская, д 16 к 2, зарегистрирована 27.07.1992. Руководитель юридического лица: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Лозовая Юлия Александровна. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 1 вид деятельности. Основные реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЙМАНИБАНК", ИНН 0411005333, ОГРН 1020400000081. Уставной капитал 1,55 млрд ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Зарегистрируйте ИП в Т‑Банке

Поможем подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим и отправим документы в налоговую за вас
interface
Узнать подробности

Факты о компании

  • Негативные
    1
  • Позитивные
    5
  • Статус
    В процессе банкротства
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
  • Юридический адрес
    Не менялся за последний год
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 10 июля 2025
    Изменена категория в Реестре малого и среднего предпринимательства. Новая категория: “Микробизнес”
  • 26 марта 2025
    Появился новый подписант — Лозовая Юлия Александровна
  • 26 марта 2025
    Воробьёв Сергей Иванович более не является генеральным директором

Похожие компании