1. Проверка контрагента
  2. ООО КБ "МВС БАНК"
Название, ИНН, ОГРН контрагента

ООО КБ "МВС БАНК"

Действующая организация
ОГРН
1020500003941
Дата регистрации
05.07.1993
ИНН
0548002149
КПП
057201001

Реквизиты

Полное название

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МВС БАНК"

Уставный капитал

172,43 млн ₽

Руководитель

Дементьева Раиса Андреевна

с 25 декабря 2020

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.19 — Денежное посредничество прочее

Лицензии

  • 1
    Всего
  • 1
    Действующие
  • 0
    Недействующие
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами
2407

Действующая

Исполнительные производства

  • 1
    Всего
  • 1
    Открыто
  • 0 ₽
    Осталось выплатить
Исполнительский сбор
40699/25/05039-ИП

Открыто 21 мая 2025

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 367008, г Махачкала, ул Танкаева, д 60, зарегистрирована 05.07.1993. Руководитель юридического лица: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Дементьева Раиса Андреевна. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 1 вид деятельности. Имеет 1 лицензию. Основные реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МВС БАНК", ИНН 0548002149, ОГРН 1020500003941. Уставной капитал 172,43 млн ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 0 негативных и 4 позитивных факта.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Зарегистрируйте ООО в Т‑Банке

Госпошлину 4 000 ₽ платить не нужно. Подготовим устав и другие документы и отправим их в налоговую за вас
interface

Факты о компании

  • Требуют внимания
    1
  • Позитивные
    4
  • Учредители
    Изменились за последний год
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
  • Юридический адрес
    Не менялся за последний год
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 29 сентября 2025
    Доля учредителя Асадулаева Шамай Валибагандовна в уставном капитале изменилась с 10% на 0%
  • 29 сентября 2025
    Доля учредителя Асадулаева Шамай Валибагандовна в уставном капитале изменилась с 16 820 000 ₽ на 0 ₽
  • 29 сентября 2025
    "Асадулаева Шамай Валибагандовна" больше не учредитель

Похожие компании

  • ООО "МПИ" — Действующая организация, Регистрация 07.09.2021, ИНН 5904398200, ОГРН 1215900017266, КПП 590401001
  • ООО ИЦ "ИНТЕЛЛ-СТРОЙ" — Действующая организация, Регистрация 31.07.2007, ИНН 6674229020, ОГРН 1076674020895, КПП 668501001
  • ООО ТК "ВИТА СМАК" — Действующая организация, Регистрация 24.01.2022, ИНН 9723135567, ОГРН 1227700023253, КПП 772301001
  • ООО "АВРОРА" — Действующая организация, Регистрация 25.05.2012, ИНН 7701958725, ОГРН 1127746405940, КПП 770101001
  • ООО "МОСТЕЛЕКО" — Действующая организация, Регистрация 01.12.2021, ИНН 9721151080, ОГРН 1217700582186, КПП 772101001