Проверка контрагентов
- Проверка контрагента
- ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
Название, ИНН, ОГРН контрагента
ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
Организация в процессе банкротства
ОГРН
1027700574835
Дата регистрации
03.09.2001
ИНН
7701272485
КПП
772801001
Реквизиты
Полное название
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
Уставный капитал
15,00 млн ₽
Руководитель
Харитонов Кирилл Александрович
с 17 октября 2016
Бухгалтерская отчетность за 2025
- Выручка
0 ₽
- Прибыль−61,87 млн ₽
−69,89 млн ₽
- Кредиторский долг
0 ₽
- Дебиторский долг
0 ₽
Исполнительные производства
2
Всего0
Открыто
Страховые взносы, включая пени
187733/25/77006-ИПЗавершено 1 августа 2025
Страховые взносы, включая пени
20518/24/77006-ИПЗавершено 5 апреля 2024
Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 119421, г Москва, ул Новаторов, д 40 к 16, зарегистрирована 03.09.2001. Руководитель юридического лица: КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ Харитонов Кирилл Александрович. Основной вид деятельности: Деятельность по организации торговли на финансовых рынках. Всего 17 видов деятельности. Основные реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ", ИНН 7701272485, ОГРН 1027700574835. Уставной капитал 15,00 млн ₽.
Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.
Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.
Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.
Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.
Зарегистрируйте ИП в Т‑Банке
Поможем подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим и отправим документы в налоговую за вас
Факты о компании
- Негативные1
- Позитивные5
- СтатусВ процессе банкротства
- Возраст компанииБольше 3 лет
- Юридический адресНе менялся за последний год
Нет отзывов и оценок
Как проверить контрагента
- Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
- Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
- Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность
Последние изменения
- 20 февраля 2022Статус организации изменился с “Организация в процессе ликвидации” на “Организация в процессе банкротства”
- 3 февраля 2018Появился новый учредитель — Компания С Ограниченной Ответственостью "Герод Холдингс Лимитед"
- 19 апреля 2017"Компания С Ограниченной Ответственостью "Герод Холдингс Лимитед"" больше не учредитель
Похожие компании
- ООО "МФП ТРЕЙДИНГ РУС" — Действующая организация, Регистрация 05.03.2020, ИНН 7735187206, ОГРН 1207700101730, КПП 180001001
- ООО "ЦИФРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ПЛАТФОРМА" — Действующая организация, Регистрация 30.01.2024, ИНН 9707024429, ОГРН 1247700086270, КПП 770701001
- ООО "АСТРОН" — Действующая организация, Регистрация 02.08.2016, ИНН 9715268845, ОГРН 1167746722880, КПП 770501001
- ООО УК "ПАРТНЕР" — Действующая организация, Регистрация 12.10.2010, ИНН 6925009591, ОГРН 1106910000966, КПП 692501001
- ООО "РУБИН" — Действующая организация, Регистрация 03.06.2010, ИНН 3444178070, ОГРН 1103444003552, КПП 080001001