Войти
Малый бизнес
Войти

Проверка контрагентов

  1. Проверка контрагента
  2. ПАО "ОПТИМА ИНВЕСТ"
Название, ИНН, ОГРН контрагента

ПАО "ОПТИМА ИНВЕСТ"

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1097746288001
Дата регистрации
13.05.2009
ИНН
7701838611
КПП
770401001

Реквизиты

Полное название

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПТИМА ИНВЕСТ"

Уставный капитал

240,00 млн ₽

Руководитель

Мальцев Матвей Александрович

с 3 июля 2025

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.9 — Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Дополнительные коды ОКВЭД

64.20 — Деятельность холдинговых компаний

64.92.2 — Деятельность по предоставлению займов промышленности

64.92.3 — Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества

Исполнительные производства

  • 3
    Всего
  • 1
    Открыто
  • 724 тыс ₽
    Осталось выплатить
Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)
464116/26/98097-ИП

Открыто 16 марта

Госпошлина, присужденная судом
166441/19/77053-ИП

Завершено 21 июня 2024

Штраф иного органа
47909/18/77053-ИП

Завершено 30 июля 2029

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 125009, г Москва, Большой Кисловский пер, д 1 стр 2, ком 4, зарегистрирована 13.05.2009. Руководитель юридического лица: КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ Мальцев Матвей Александрович. Основной вид деятельности: Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Всего 25 видов деятельности. Основные реквизиты: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПТИМА ИНВЕСТ", ИНН 7701838611, ОГРН 1097746288001. Уставной капитал 240,00 млн ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Зарегистрируйте ООО в Т‑Банке

Госпошлину 4 000 ₽ платить не нужно. Подготовим устав и другие документы и отправим их в налоговую за вас
interface
Узнать подробности

Факты о компании

  • Негативные
    1
  • Требуют внимания
    1
  • Позитивные
    5
  • Статус
    В процессе банкротства
  • Руководитель
    Изменился за последний год
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 3 июля 2025
    Появился новый подписант — Мальцев Матвей Александрович
  • 3 июля 2025
    Долгополов Евгений Александрович более не является генеральным директором
  • 24 апреля 2024
    Добавлен новый код ОКВЭД “64.99.11 Вложения в ценные бумаги 2014”

Похожие компании

  • АО "ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО" — Действующая организация, Регистрация 11.07.2011, ИНН 8901025421, ОГРН 1118901002153, КПП 890101001
  • ООО "СЕРВИОНИКА" — Действующая организация, Регистрация 31.10.2012, ИНН 7727790940, ОГРН 1127747102988, КПП 773601001
  • АО "РЭПХ" — Действующая организация, Регистрация 06.01.2004, ИНН 7806151791, ОГРН 1047811000445, КПП 781101001
  • НАО ПКО "ПКБ" — Действующая организация, Регистрация 03.02.2009, ИНН 2723115222, ОГРН 1092723000446, КПП 775101001
  • АО "АТОМКАПИТАЛ" — Действующая организация, Регистрация 28.03.2013, ИНН 7706792008, ОГРН 1137746270793, КПП 770601001