Войти
Малый бизнес
Войти

Проверка контрагентов

  1. Проверка контрагента
  2. ООО "СИ АНА ТРЕЙДИНГ"
Название, ИНН, ОГРН контрагента

ООО "СИ АНА ТРЕЙДИНГ"

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1180726001081
Дата регистрации
07.03.2018
ИНН
0726020039
КПП
500301001

Реквизиты

Полное название

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ АНА ТРЕЙДИНГ"

Уставный капитал

15 000 ₽

Руководитель

Гридчина Марина Николаевна

с 2 февраля 2026

Бухгалтерская отчетность за 2023

  • Выручка+2 000 ₽
    3 000 ₽
  • Прибыль+2 000 ₽
    2 000 ₽
  • Кредиторский долг+1 000 ₽
    11,62 млн ₽
  • Дебиторский долг+8,45 млн ₽
    16,77 млн ₽

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

46.12.1 — Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

Дополнительные коды ОКВЭД

46.21.11 — Торговля оптовая зерном

46.72 — Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

46.73 — Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

Исполнительные производства

  • 33
    Всего
  • 32
    Открыто
  • 36 000 ₽
    Осталось выплатить
Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд)
586321/26/07009-ИП

Открыто 9 июля

Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд)
133511/26/50018-ИП

Завершено 19 июня

Штраф иного органа
856665/25/07009-ИП

Открыто 1 декабря 2025

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 142720, Московская обл, г Видное, пгт Боброво, д 60, зарегистрирована 07.03.2018. Руководитель юридического лица: КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ Гридчина Марина Николаевна. Основной вид деятельности: Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами. Всего 8 видов деятельности. Основные реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ АНА ТРЕЙДИНГ", ИНН 0726020039, ОГРН 1180726001081. Уставной капитал 15 000 ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 7 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Зарегистрируйте ИП в Т‑Банке

Поможем подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим и отправим документы в налоговую за вас
interface
Узнать подробности

Факты о компании

  • Негативные
    1
  • Требуют внимания
    9
  • Позитивные
    7
  • Статус
    В процессе банкротства
  • Руководитель
    Изменился за последний год
  • Рентабельность активов
    Нерентабельны
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 3 февраля
    Афаунов Аскерби Русланович более не является генеральным директором
  • 2 февраля
    Появился новый подписант — Гридчина Марина Николаевна
  • 29 мая 2025
    Статус организации изменился с “Действующая организация” на “Организация в процессе банкротства”

Похожие компании

  • ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" — Действующая организация, Регистрация 03.11.2010, ИНН 2921011948, ОГРН 1102930000480, КПП 290101001
  • ООО "ЗАВОД ПРИСАДОК И РЕАГЕНТОВ" — Действующая организация, Регистрация 25.06.2015, ИНН 2907016616, ОГРН 1152907000443, КПП 290701001
  • ООО СПГ "УРАЛГАЗМАРКЕТ" — Действующая организация, Регистрация 03.04.2013, ИНН 6678027346, ОГРН 1136678004968, КПП 667901001
  • ООО "ТОПКАРТ" — Действующая организация, Регистрация 09.09.2019, ИНН 5611084839, ОГРН 1195658014200, КПП 561101001
  • ООО "Альфа" — Организация в процессе банкротства, Регистрация 16.02.2016, ИНН 6164106688, ОГРН 1166196058160, КПП 616401001