Войти
Малый бизнес
Войти

Проверка контрагентов

  1. Проверка контрагента
  2. БАНК "СОФРИНО" (ЗАО)
Название, ИНН, ОГРН контрагента

БАНК "СОФРИНО" (ЗАО)

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1027700003935
Дата регистрации
17.10.2001
ИНН
7744001440
КПП
770301001

Реквизиты

Полное название

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Уставный капитал

320,10 млн ₽

Руководитель

Коваль Андрей Михайлович

с 22 мая 2023

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.19 — Денежное посредничество прочее

Исполнительные производства

  • 2
    Всего
  • 0
    Открыто
Страховые взносы, включая пени
170512/26/77053-ИП

Открыто 23 марта

Страховые взносы, включая пени
703497/25/77053-ИП

Завершено 29 января

Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
654/20/98077-ИП

Завершено 27 сентября 2024

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 125375, г Москва, Леонтьевский пер, д 2А к 2, зарегистрирована 17.10.2001. Руководитель юридического лица: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Коваль Андрей Михайлович. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 1 вид деятельности. Основные реквизиты: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ИНН 7744001440, ОГРН 1027700003935. Уставной капитал 320,10 млн ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Зарегистрируйте ИП в Т‑Банке

Поможем подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим и отправим документы в налоговую за вас
interface
Узнать подробности

Факты о компании

  • Негативные
    1
  • Позитивные
    5
  • Статус
    В процессе банкротства
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
  • Юридический адрес
    Не менялся за последний год
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 22 мая 2023
    Появился новый подписант — Коваль Андрей Михайлович
  • 22 мая 2023
    Шнепст Наталья Евгеньевна более не является генеральным директором
  • 20 февраля 2022
    Статус организации изменился с “Организация в процессе ликвидации” на “Организация в процессе банкротства”

Похожие компании

  • ООО "СО КАРТ" — Действующая организация, Регистрация 02.02.2017, ИНН 9729053960, ОГРН 1177746089531, КПП 772901001
  • ООО "ГАЛС" — Действующая организация, Регистрация 23.08.2023, ИНН 9718232607, ОГРН 1237700560327, КПП 771801001
  • ООО "ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РИТЕЙЛА" — Действующая организация, Регистрация 17.04.2018, ИНН 1659190034, ОГРН 1181690033128, КПП 165901001
  • ООО "АФС ТОРГ" — Действующая организация, Регистрация 20.03.2020, ИНН 7810791850, ОГРН 1207800042141, КПП 781001001
  • ООО "СКОНТО" — Действующая организация, Регистрация 12.04.2004, ИНН 6027082040, ОГРН 1046000306153, КПП 602701001