Войти
Малый бизнес
Войти

Проверка контрагентов

  1. Проверка контрагента
  2. БАНК "СОФРИНО" (ЗАО)
Название, ИНН, ОГРН контрагента

БАНК "СОФРИНО" (ЗАО)

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1027700003935
Дата регистрации
17.10.2001
ИНН
7744001440
КПП
770301001

Реквизиты

Полное название

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Уставный капитал

320,10 млн ₽

Руководитель

Коваль Андрей Михайлович

с 22 мая 2023

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.19 — Денежное посредничество прочее

Исполнительные производства

  • 2
    Всего
  • 0
    Открыто
Страховые взносы, включая пени
170512/26/77053-ИП

Открыто 23 марта

Страховые взносы, включая пени
703497/25/77053-ИП

Завершено 29 января

Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
654/20/98077-ИП

Завершено 27 сентября 2024

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 125375, г Москва, Леонтьевский пер, д 2А к 2, зарегистрирована 17.10.2001. Руководитель юридического лица: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Коваль Андрей Михайлович. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 1 вид деятельности. Основные реквизиты: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ИНН 7744001440, ОГРН 1027700003935. Уставной капитал 320,10 млн ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Зарегистрируйте ИП в Т‑Банке

Поможем подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим и отправим документы в налоговую за вас
interface
Узнать подробности

Факты о компании

  • Негативные
    1
  • Позитивные
    5
  • Статус
    В процессе банкротства
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
  • Юридический адрес
    Не менялся за последний год
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 22 мая 2023
    Появился новый подписант — Коваль Андрей Михайлович
  • 22 мая 2023
    Шнепст Наталья Евгеньевна более не является генеральным директором
  • 20 февраля 2022
    Статус организации изменился с “Организация в процессе ликвидации” на “Организация в процессе банкротства”

Похожие компании

  • ООО "ЭНЕРВЕСТ" — Действующая организация, Регистрация 22.03.2019, ИНН 3801147970, ОГРН 1193850009198, КПП 380101001
  • ООО "СОРГА" — Действующая организация, Регистрация 12.04.2019, ИНН 6453159625, ОГРН 1196451008820, КПП 645301001
  • ООО "СИРИУС ПЛЮС" — Действующая организация, Регистрация 22.08.2003, ИНН 2901117167, ОГРН 1032900024630, КПП 290101001
  • ООО "МЕДИАНА" — Действующая организация, Регистрация 15.03.2016, ИНН 6658483982, ОГРН 1169658028220, КПП 665801001
  • ООО "КОМТЕЛКОМ" — Действующая организация, Регистрация 27.04.2012, ИНН 7729709398, ОГРН 1127746336750, КПП 772601001