Войти
Малый бизнес
Войти

Проверка контрагентов

  1. Проверка контрагента
  2. ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
Название, ИНН, ОГРН контрагента

ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1027700574835
Дата регистрации
03.09.2001
ИНН
7701272485
КПП
772801001

Реквизиты

Полное название

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"

Уставный капитал

15,00 млн ₽

Руководитель

Харитонов Кирилл Александрович

с 17 октября 2016

Бухгалтерская отчетность за 2024

  • Выручка−11,00 млн ₽
    0 ₽
  • Прибыль+73,65 млн ₽
    −8,02 млн ₽
  • Кредиторский долг
    0 ₽
  • Дебиторский долг
    0 ₽

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

66.11.1 — Деятельность по организации торговли на финансовых рынках

Дополнительные коды ОКВЭД

41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий

43.11 — Разборка и снос зданий

43.12.3 — Производство земляных работ

Исполнительные производства

  • 3
    Всего
  • 0
    Открыто
Страховые взносы, включая пени
187733/25/77006-ИП

Завершено 1 августа

Страховые взносы, включая пени
20518/24/77006-ИП

Завершено 5 апреля 2024

Страховые взносы, включая пени
58667/22/77006-ИП

Завершено 22 декабря 2022

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 119421, г Москва, ул Новаторов, д 40 к 16, зарегистрирована 03.09.2001. Руководитель юридического лица: КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ Харитонов Кирилл Александрович. Основной вид деятельности: Деятельность по организации торговли на финансовых рынках. Всего 17 видов деятельности. Основные реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ", ИНН 7701272485, ОГРН 1027700574835. Уставной капитал 15,00 млн ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Зарегистрируйте ООО в Т‑Банке

Госпошлину 4 000 ₽ платить не нужно. Подготовим устав и другие документы и отправим их в налоговую за вас
interface
Узнать подробности

Факты о компании

  • Негативные
    1
  • Требуют внимания
    1
  • Позитивные
    5
  • Статус
    В процессе банкротства
  • Динамика доходов/активов
    Доходы сильно упали
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 20 февраля 2022
    Статус организации изменился с “Организация в процессе ликвидации” на “Организация в процессе банкротства”
  • 3 февраля 2018
    Появился новый учредитель — Компания С Ограниченной Ответственостью "Герод Холдингс Лимитед"
  • 19 апреля 2017
    "Компания С Ограниченной Ответственостью "Герод Холдингс Лимитед"" больше не учредитель

Похожие компании

  • ООО "ЦЭН" — Действующая организация, Регистрация 01.03.2010, ИНН 3906216364, ОГРН 1103925006833, КПП 390601001
  • ООО "ЛОТОС" — Действующая организация, Регистрация 06.02.1992, ИНН 7730007900, ОГРН 1027739340738, КПП 773001001
  • ООО ТК "ГРАНИ" — Действующая организация, Регистрация 24.12.2012, ИНН 7705529565, ОГРН 1127747279032, КПП 772501001
  • ООО "ФАЙБЕР ТЕХ" — Действующая организация, Регистрация 17.01.2020, ИНН 4705085025, ОГРН 1204700000559, КПП 470501001
  • ООО "КАНДИНСКИЙ КАПИТАЛ" — Действующая организация, Регистрация 05.07.2007, ИНН 7703638456, ОГРН 1077757588732, КПП 770301001