Проверка контрагентов
- Проверка контрагента
- ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
Название, ИНН, ОГРН контрагента
ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
Организация в процессе банкротства
ОГРН
1027700574835
Дата регистрации
03.09.2001
ИНН
7701272485
КПП
772801001
Реквизиты
Полное название
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
Уставный капитал
15,00 млн ₽
Руководитель
Харитонов Кирилл Александрович
с 17 октября 2016
Бухгалтерская отчетность за 2024
- Выручка−11,00 млн ₽
0 ₽
- Прибыль+73,65 млн ₽
−8,02 млн ₽
- Кредиторский долг
0 ₽
- Дебиторский долг
0 ₽
Исполнительные производства
2
Всего0
Открыто
Страховые взносы, включая пени
187733/25/77006-ИПЗавершено 1 августа 2025
Страховые взносы, включая пени
20518/24/77006-ИПЗавершено 5 апреля 2024
Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 119421, г Москва, ул Новаторов, д 40 к 16, зарегистрирована 03.09.2001. Руководитель юридического лица: КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ Харитонов Кирилл Александрович. Основной вид деятельности: Деятельность по организации торговли на финансовых рынках. Всего 17 видов деятельности. Основные реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ", ИНН 7701272485, ОГРН 1027700574835. Уставной капитал 15,00 млн ₽.
Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.
Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.
Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.
Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.
Факты о компании
- Негативные1
- Требуют внимания1
- Позитивные5
- СтатусВ процессе банкротства
- Динамика доходов/активовДоходы сильно упали
- Возраст компанииБольше 3 лет
Нет отзывов и оценок
Как проверить контрагента
- Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
- Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
- Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность
Последние изменения
- 20 февраля 2022Статус организации изменился с “Организация в процессе ликвидации” на “Организация в процессе банкротства”
- 3 февраля 2018Появился новый учредитель — Компания С Ограниченной Ответственостью "Герод Холдингс Лимитед"
- 19 апреля 2017"Компания С Ограниченной Ответственостью "Герод Холдингс Лимитед"" больше не учредитель
Похожие компании
- ООО НПФ "АВЕСТА" — Действующая организация, Регистрация 29.05.2000, ИНН 2463049906, ОГРН 1022402144346, КПП 246401001
- ООО "ОРБИТА КАПИТАЛЪ КОНСАЛТИНГ" — Действующая организация, Регистрация 24.07.2023, ИНН 7708422059, ОГРН 1237700494283, КПП 773101001
- ООО "РУЕР" — Действующая организация, Регистрация 21.07.2014, ИНН 1650290242, ОГРН 1141650014065, КПП 165001001
- ООО "РУСКАБЕЛЬСНАБ" — Действующая организация, Регистрация 13.10.2004, ИНН 7720515126, ОГРН 1047796771967, КПП 771801001
- ООО "ОЦЕНКА" — Действующая организация, Регистрация 13.12.2021, ИНН 1200003755, ОГРН 1211200005158, КПП 120001001