Войти
Малый бизнес
Войти

Проверка контрагентов

  1. Проверка контрагента
  2. ООО КБ "СОЮЗНЫЙ"
Название, ИНН, ОГРН контрагента

ООО КБ "СОЮЗНЫЙ"

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1027739051383
Дата регистрации
15.03.1995
ИНН
7708072196
КПП
771801001

Реквизиты

Полное название

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОЮЗНЫЙ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Уставный капитал

638,00 млн ₽

Руководитель

Миндзяк Сергей Степанович

с 7 декабря 2023

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.19 — Денежное посредничество прочее

Лицензии

  • 2
    Всего
  • 2
    Действующие
  • 0
    Недействующие
Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
ЛСЗ0012577 15113Н БЕССРОЧНО

Действующая

Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам
3236

Действующая

Исполнительные производства

  • 1
    Всего
  • 1
    Открыто
  • 0 ₽
    Осталось выплатить
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
376136/25/77003-ИП

Открыто 12 июня 2025

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 107014, г Москва, ул Бабаевская, д 6, зарегистрирована 15.03.1995. Руководитель юридического лица: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Миндзяк Сергей Степанович. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 1 вид деятельности. Имеет 2 лицензии. Основные реквизиты: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОЮЗНЫЙ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), ИНН 7708072196, ОГРН 1027739051383. Уставной капитал 638,00 млн ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Зарегистрируйте ИП в Т‑Банке

Поможем подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим и отправим документы в налоговую за вас
interface
Узнать подробности

Факты о компании

  • Негативные
    1
  • Позитивные
    5
  • Статус
    В процессе банкротства
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
  • Юридический адрес
    Не менялся за последний год
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 3 апреля 2024
    Лицензия №12868 Н от 30 апреля 2013 удалена
  • 7 декабря 2023
    Появился новый подписант — Миндзяк Сергей Степанович
  • 7 декабря 2023
    Захваткин Михаил Евгеньевич более не является генеральным директором

Похожие компании

  • ООО "ГИДРОМАШИНА" — Действующая организация, Регистрация 25.06.2004, ИНН 5752034573, ОГРН 1045752003835, КПП 575201001
  • ООО "РЭЙС" — Действующая организация, Регистрация 27.12.2017, ИНН 9729214536, ОГРН 5177746392335, КПП 772901001
  • ООО "Атб" — Действующая организация, Регистрация 15.06.2023, ИНН 2310233217, ОГРН 1232300034812, КПП 231001001
  • ООО "НОРДСЕРВИС" — Действующая организация, Регистрация 07.09.1999, ИНН 2457046449, ОГРН 1022401625905, КПП 245701001
  • ООО "Альянс-Газ" — Действующая организация, Регистрация 25.12.2002, ИНН 9102045744, ОГРН 1149102091973, КПП 910201001