Проверка контрагентов
- Проверка контрагента
- КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
Название, ИНН, ОГРН контрагента
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
Организация в процессе банкротства
ОГРН
1027739300050
Дата регистрации
09.10.1992
ИНН
7703030636
КПП
770601001
Реквизиты
Полное название
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Уставный капитал
965,00 млн ₽
Руководитель
Свиридов Петр Валерьевич
с 30 августа 2023
Бухгалтерской отчетности нет
Компания ни разу не сдавала ее
Виды деятельности
Основной код ОКВЭД
64.19 — Денежное посредничество прочее
Исполнительные производства
1
Всего0
Открыто
Исполнительский сбор
979692/22/77047-ИПЗавершено 30 октября 2024
Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 119180, г Москва, 1-й Хвостов пер, д 3А стр 2, зарегистрирована 09.10.1992. Руководитель юридического лица: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСКОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Свиридов Петр Валерьевич. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 1 вид деятельности. Основные реквизиты: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), ИНН 7703030636, ОГРН 1027739300050. Уставной капитал 965,00 млн ₽.
Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.
Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.
Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.
Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.
Зарегистрируйте ИП в Т‑Банке
Поможем подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим и отправим документы в налоговую за вас
Факты о компании
- Негативные1
- Позитивные5
- СтатусВ процессе банкротства
- Возраст компанииБольше 3 лет
- Юридический адресНе менялся за последний год
Нет отзывов и оценок
Как проверить контрагента
- Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
- Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
- Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность
Последние изменения
- 30 августа 2023Появился новый подписант — Свиридов Петр Валерьевич
- 30 августа 2023Мантрова Анастасия Александровна более не является генеральным директором
- 20 февраля 2022Статус организации изменился с “Организация в процессе ликвидации” на “Организация в процессе банкротства”
Похожие компании
- ООО "МОСОБЛЭКСПЛУАТАЦИЯ" — Действующая организация, Регистрация 09.06.2017, ИНН 7727321539, ОГРН 1177746577095, КПП 771001001
- ООО "УК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР" — Действующая организация, Регистрация 24.01.2018, ИНН 5024182366, ОГРН 1185024001601, КПП 502401001
- ООО "СЗ "УК ТРАНССТРОЙ" — Действующая организация, Регистрация 15.10.2010, ИНН 1901096758, ОГРН 1101901003600, КПП 190101001
- ООО НВЦ "ЛЕКАВЕТ" — Организация в процессе реорганизации, Регистрация 15.07.1997, ИНН 7726076411, ОГРН 1027739459000, КПП 773001001
- ООО "ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ-ПРИМОРЬЕ" — Действующая организация, Регистрация 25.04.2014, ИНН 2540201322, ОГРН 1142540003484, КПП 254001001