Войти
Малый бизнес
Войти

Проверка контрагентов

Название, ИНН, ОГРН контрагента

ООО "БАНК БКФ"

Организация ликвидирована
ОГРН
1027739542050
Дата регистрации
11.02.1994
ИНН
7704111969
КПП
770301001

Реквизиты

Полное название

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Уставный капитал

550,00 млн ₽

Руководитель

Евдокимова Светлана Ивановна

с 10 января 2025

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.19 — Денежное посредничество прочее

Дополнительные коды ОКВЭД

64.99.11 — Вложения в ценные бумаги

64.99.12 — Деятельность дилерская

64.99.4 — Заключение свопов, опционов и других срочных сделок

Госконтракты по 44-ФЗ

  • 4
    Всего контрактов
  • 4
    Исполненные контракты
  • 0
    Неисполненные контракты
Услуги купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
147 640 ₽
Исполнен
Услуги купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
46 233 ₽
Исполнен
Услуги купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
39 511 ₽
Исполнен

Лицензии

  • 3
    Всего
  • 3
    Действующие
  • 0
    Недействующие
Депозитарная деятельность
077-08400-000100

Действующая

Дилерская деятельность
077-08246-010000

Действующая

Брокерская деятельность
077-08242-100000

Действующая

Исполнительные производства

  • 3
    Всего
  • 3
    Открыто
  • 3 000 ₽
    Осталось выплатить
Штраф иного органа
66538/26/77053-ИП

Открыто 9 февраля

Штраф иного органа
60283/26/77050-ИП

Открыто 9 февраля

Исполнительский сбор
419973/25/98077-ИП

Открыто 27 июня 2025

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 123376, г Москва, ул Красная Пресня, д 24, зарегистрирована 11.02.1994. Руководитель юридического лица: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИКВИДАТОРА Евдокимова Светлана Ивановна. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 6 видов деятельности. Имеет 4 заключенных контракта, 3 лицензии. Основные реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ", ИНН 7704111969, ОГРН 1027739542050. Уставной капитал 550,00 млн ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 5 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Зарегистрируйте ИП в Т‑Банке

Поможем подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим и отправим документы в налоговую за вас
interface
Узнать подробности

Факты о компании

  • Негативные
    1
  • Требуют внимания
    1
  • Позитивные
    5
  • Статус
    Компания ликвидирована
  • Учредители
    Изменились за последний год
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 8 августа 2025
    Статус организации изменился с “Действующая организация” на “Организация ликвидирована”
  • 5 августа 2025
    Доля учредителя Пучков Олег Аркадьевич в уставном капитале изменилась с 0% на 0%
  • 5 августа 2025
    Доля учредителя Прокопьев Игорь Владимирович в уставном капитале изменилась с 0% на 0%

Похожие компании

  • ООО "ТАЛЛЕКС КАКАО" — Действующая организация, Регистрация 17.09.2015, ИНН 9717001406, ОГРН 1157746857377, КПП 771701001
  • ООО "АГРО-ИНВЕСТ" — Действующая организация, Регистрация 11.12.2014, ИНН 6807009066, ОГРН 1146827001617, КПП 680701001
  • ООО "ПАРТНЕР-НК" — Действующая организация, Регистрация 22.12.2017, ИНН 1650358187, ОГРН 1171690126728, КПП 165001001
  • ООО "ЭТАЛОН" — Действующая организация, Регистрация 15.10.2013, ИНН 7731457483, ОГРН 1137746953189, КПП 770501001
  • ООО "ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО" — Действующая организация, Регистрация 18.07.2024, ИНН 5001160983, ОГРН 1245000082733, КПП 500101001