1. Проверка контрагента
  2. КБ "МАКСИМА" (ООО)
Название, ИНН, ОГРН контрагента

КБ "МАКСИМА" (ООО)

Действующая организация
ОГРН
1027739553753
Дата регистрации
31.07.2001
ИНН
7744000920
КПП
771901001

Реквизиты

Полное название

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАКСИМА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Уставный капитал

195,00 млн ₽

Руководитель

Быковский Геннадий Леонидович

с 23 августа 2021

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.19 — Денежное посредничество прочее

Дополнительные коды ОКВЭД

64.91 — Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

64.99.11 — Вложения в ценные бумаги

64.99.12 — Деятельность дилерская

Лицензии

  • 1
    Всего
  • 1
    Действующие
  • 0
    Недействующие
БАЗОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ В РУБ. И ИН. ВАЛЮТЕ (БЕЗ ПРАВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗ. ЛИЦ) И НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ И РАЗМЕЩЕНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮР. ЛИЦ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК); РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК) ДЕНЕЖНЫХ СР-В ЮР. ЛИЦ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ЗА СВОЙ СЧЕТ; ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ЮР. ЛИЦ; ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СР-В ПО ПОРУЧЕНИЮ ЮР. ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ, ПО ИХ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ; ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕКСЕЛЕЙ, ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗ. И ЮР. ЛИЦ; КУПЛЯ-ПРОДАЖА ИН. ВАЛЮТЫ В НАЛИЧНОЙ И БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМАХ; ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ И РАЗМЕЩЕНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ; ВЫДАЧА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ; ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СР-В БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ)Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов
3379

Действующая

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 105118, г Москва, ул Вольная, д 13, зарегистрирована 31.07.2001. Руководитель юридического лица: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Быковский Геннадий Леонидович. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 9 видов деятельности. Имеет 1 лицензию. Основные реквизиты: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАКСИМА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), ИНН 7744000920, ОГРН 1027739553753. Уставной капитал 195,00 млн ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 0 негативных и 4 позитивных факта.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Зарегистрируйте ИП в Т‑Банке

Поможем подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим и отправим документы в налоговую за вас
interface

Факты о компании

  • Требуют внимания
    1
  • Позитивные
    4
  • Учредители
    Изменились за последний год
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
  • Юридический адрес
    Не менялся за последний год
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 25 июля 2025
    Доля учредителя Фроликов Сергей Петрович в уставном капитале изменилась с 10% на 10%
  • 25 июля 2025
    Доля учредителя Белеевская Алла Юрьевна в уставном капитале изменилась с 0% на 0%
  • 25 июля 2025
    Доля учредителя Фроликов Сергей Петрович в уставном капитале изменилась с 18 700 000 ₽ на 19 300 000 ₽

Похожие компании

  • ООО "УРАЛЬСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ" — Действующая организация, Регистрация 15.06.2011, ИНН 0216007094, ОГРН 1110250000519, КПП 021601001
  • ООО "МЦСМ "ЕВРОМЕД" — Действующая организация, Регистрация 20.08.2014, ИНН 5504248024, ОГРН 1145543033943, КПП 550401001
  • ООО "АЛЬЯНС-МОТОРС" — Действующая организация, Регистрация 10.05.2016, ИНН 7203382686, ОГРН 1167232066418, КПП 720301001
  • ООО "ТАТНЕФТЬ-ЭНЕРГОСБЫТ" — Действующая организация, Регистрация 30.12.2009, ИНН 1644057544, ОГРН 1091644004022, КПП 164401001
  • АО "ОРК" — Действующая организация, Регистрация 06.05.2010, ИНН 2717017562, ОГРН 1102717000198, КПП 271701001