Войти
Малый бизнес
Войти

Проверка контрагентов

Название, ИНН, ОГРН контрагента

АО "ТБАНК"

Действующая организация
ОГРН
1027739642281
Дата регистрации
28.01.1994
ИНН
7710140679
КПП
771301001

Реквизиты

Полное название

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"

Уставный капитал

9,40 млрд ₽

Руководитель

Близнюк Станислав Викторович

с 2 апреля 2021

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.19 — Денежное посредничество прочее

Дополнительные коды ОКВЭД

62.09 — Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

64.99.12 — Деятельность дилерская

Госконтракты по 44-ФЗ

  • 136
    Всего контрактов
  • 17
    Исполненные контракты
  • 31
    Неисполненные контракты
Услуги по предоставлению кредита
44 600 000 ₽
На исполнении
Услуги по предоставлению кредита
15 812 307 ₽
Прекращен
Услуги по предоставлению кредита
57 826 680 ₽
Прекращен

Лицензии

  • 7
    Всего
  • 7
    Действующие
  • 0
    Недействующие
Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами
2673

Действующая

Брокерская деятельностьДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
045-14050-100000

Действующая

Депозитарная деятельностьДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
045-14051-000100

Действующая

Исполнительные производства

  • 193
    Всего
  • 189
    Открыто
  • 31,06 млн ₽
    Осталось выплатить
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
262587/26/77035-ИП

Открыто 26 марта

Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
422477/26/77057-ИП

Открыто 26 марта

Госпошлина, присужденная судом
273940/26/77035-ИП

Открыто 26 марта

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 127287, г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26, зарегистрирована 28.01.1994. Руководитель юридического лица: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Близнюк Станислав Викторович. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 3 вида деятельности. Имеет 136 заключенных контрактов, 7 лицензий. Основные реквизиты: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК", ИНН 7710140679, ОГРН 1027739642281. Уставной капитал 9,40 млрд ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 0 негативных и 7 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Зарегистрируйте ИП в Т‑Банке

Поможем подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим и отправим документы в налоговую за вас
interface
Узнать подробности

Факты о компании

  • Позитивные
    7
  • Членство в Торгово-промышленной палате России
    Да
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
  • Юридический адрес
    Не менялся за последний год
4,9
386 отзывов2506 оценок
  • Все хорошо, выручают в сложное время.
  • Хороший банк
  • Как ип всё устраивает.хорошие приложение всё удобно вопросы какие не понятны все решается обьесняется быстро доступно,остальное не знаю.Интересно как кредиты в этом банке!?
Показать все

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 14 апреля 2025
    Размер уставного капитала изменился с 6 772 000 000 ₽ на 9 409 784 680 ₽
  • 5 февраля 2025
    Статус организации изменился с “Организация в процессе реорганизации” на “Действующая организация”
  • 8 ноября 2024
    Статус организации изменился с “Действующая организация” на “Организация в процессе реорганизации”

Похожие компании

  • ООО "ТАРГЕТ ЭЛЕКТРОНИКС" — Действующая организация, Регистрация 25.05.2021, ИНН 7714472298, ОГРН 1217700243364, КПП 772401001
  • ООО "ТЕЛЕФОНИКА" — Действующая организация, Регистрация 29.11.2021, ИНН 9717108357, ОГРН 1217700576037, КПП 771701001
  • ООО "ЭЛМА-ШЕРЕМЕТЬЕВО" — Действующая организация, Регистрация 03.06.2024, ИНН 5047293753, ОГРН 1245000064000, КПП 504701001
  • ООО "ГАЗКОМПЛЕКТ МОСКВА" — Действующая организация, Регистрация 02.09.2015, ИНН 7718272571, ОГРН 1157746808075, КПП 771801001
  • ООО "МИРА" — Действующая организация, Регистрация 22.07.2013, ИНН 5405479197, ОГРН 1135476115290, КПП 541001001