Войти
Малый бизнес
Войти

Проверка контрагентов

  1. Проверка контрагента
  2. ЗАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДИАНА"
Название, ИНН, ОГРН контрагента

ЗАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДИАНА"

Действующая организация
ОГРН
1037719046628
Дата регистрации
08.09.2003
ИНН
7719280945
КПП
772001001

Реквизиты

Полное название

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДИАНА"

Уставный капитал

20,00 млн ₽

Руководитель

Суслов Дмитрий Вячеславович

с 21 августа 2017

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

66.30 — Деятельность по управлению фондами

Лицензии

  • 1
    Всего
  • 1
    Действующие
  • 0
    Недействующие
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)
21-000-1-00799

Действующая

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 111524, г Москва, ул Электродная, д 10 стр 3, зарегистрирована 08.09.2003. Руководитель юридического лица: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Суслов Дмитрий Вячеславович. Основной вид деятельности: Деятельность по управлению фондами. Всего 1 вид деятельности. Имеет 1 лицензию. Основные реквизиты: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДИАНА", ИНН 7719280945, ОГРН 1037719046628. Уставной капитал 20,00 млн ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 0 негативных и 5 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Счет для бизнеса 
в Т‑Банке за 0 ₽

При отсутствии оборота. Используйте
его как запасной
К открытию
briefcase

Факты о компании

  • Позитивные
    5
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
  • Юридический адрес
    Не менялся за последний год
  • Руководитель
    Не менялся за последний год
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 10 февраля
    Вид деятельности "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)" по лицензии №21-000-1-00799 от 28 апреля 2011 приостановлен
  • 10 марта 2022
    Получена новая лицензия №21-000-1-00799 от 28 апреля 2011
  • 1 января 2022
    Доля учредителя Папахин Олег Евгеньевич в уставном капитале изменилась с 25% на 0%

Похожие компании

  • АО "ЛИБРА ХОЛДИНГС" — Действующая организация, Регистрация 14.04.2021, ИНН 7730263936, ОГРН 1217700179124, КПП 773001001
  • ООО "СК КАПИТАЛ" — Действующая организация, Регистрация 23.01.2017, ИНН 7731343493, ОГРН 1177746048402, КПП 773101001
  • ООО "УК АВГУСТ ЖКХ" — Организация в процессе банкротства, Регистрация 25.02.2014, ИНН 5045055143, ОГРН 1145045000253, КПП 503601001
  • МПК "ЗЭП" — Действующая организация, Регистрация 11.05.2022, ИНН 1675000675, ОГРН 1221600035238, КПП 167501001
  • ООО "БОСФОР" — Организация в процессе банкротства, Регистрация 28.08.2012, ИНН 7725766243, ОГРН 1127746674186, КПП 771301001