1. Проверка контрагента
  2. ООО "НКО "ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК"
Название, ИНН, ОГРН контрагента

ООО "НКО "ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК"

Действующая организация
ОГРН
1037739616122
Дата регистрации
01.03.1994
ИНН
7727067410
КПП
774301001

Реквизиты

Полное название

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК"

Уставный капитал

42,90 млн ₽

Руководитель

Герасимова Ольга Алексеевна

с 25 августа 2022

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.19 — Денежное посредничество прочее

Лицензии

  • 2
    Всего
  • 2
    Действующие
  • 0
    Недействующие
Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
ЛСЗ0016467 17301Н

Действующая

Осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций: - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц ( Кассовое обслуживание физических лиц небанковская кредитная организация вправе осуществлять только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)); - купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ В РУБЛЯХ ИЛИ СО СРЕДСТВАМИ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ РАСЧЕТНЫХ НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: - ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ, ПО ИХ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ; - ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕКСЕЛЕЙ, ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ; - КУПЛЯ-ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В НАЛИЧНОЙ И БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМАХ;- ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ)ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ В РУБЛЯХ ИЛИ СО СРЕДСТВАМИ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ РАСЧЕТНЫХ НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: - ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ, ПО ИХ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ; - ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕКСЕЛЕЙ, ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ; - КУПЛЯ-ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМЕ;- ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ)
2726-С

Действующая

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 125171, г Москва, Ленинградское шоссе, д 16А стр 1, зарегистрирована 01.03.1994. Руководитель юридического лица: ПРЕЗИДЕНТ Герасимова Ольга Алексеевна. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 1 вид деятельности. Имеет 2 лицензии. Основные реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК", ИНН 7727067410, ОГРН 1037739616122. Уставной капитал 42,90 млн ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 0 негативных и 5 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Зарегистрируйте ИП в Т‑Банке

Поможем подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим и отправим документы в налоговую за вас
interface

Факты о компании

  • Позитивные
    5
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
  • Юридический адрес
    Не менялся за последний год
  • Руководитель
    Не менялся за последний год
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 25 августа 2022
    Появился новый подписант — Герасимова Ольга Алексеевна
  • 25 августа 2022
    Климова Татьяна Николаевна более не является генеральным директором
  • 1 апреля 2020
    Появился новый подписант — Климова Татьяна Николаевна

Похожие компании

  • ООО "БИТУМОЙЛ" — Организация в процессе банкротства, Регистрация 18.02.2009, ИНН 0278156201, ОГРН 1090280004902, КПП 027801001
  • АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ" — Действующая организация, Регистрация 18.04.1994, ИНН 4346006589, ОГРН 1024301312881, КПП 434501001
  • ООО "СЗ "ТРИ ЭС НОВЫЙ ГОРОД" — Действующая организация, Регистрация 26.08.2019, ИНН 9701144617, ОГРН 1197746527439, КПП 770301001
  • ООО "КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ" — Действующая организация, Регистрация 15.07.2014, ИНН 7727839000, ОГРН 1147746796889, КПП 772701001
  • ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" — Действующая организация, Регистрация 20.01.2022, ИНН 7734449988, ОГРН 1227700017973, КПП 772101001