Войти
Малый бизнес
Войти

Проверка контрагентов

  1. Проверка контрагента
  2. ТКБ КАПИТАЛ (ЗАО)
Название, ИНН, ОГРН контрагента

ТКБ КАПИТАЛ (ЗАО)

Организация в процессе ликвидации
ОГРН
1107746255352
Дата регистрации
05.04.2010
ИНН
7704750813
КПП
770401001

Реквизиты

Полное название

ТКБ КАПИТАЛ (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО )

Уставный капитал

800,00 млн ₽

Руководитель

Сафин Александр Александрович

с 29 апреля 2015

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.99.11 — Вложения в ценные бумаги

Дополнительные коды ОКВЭД

64.20 — Деятельность холдинговых компаний

64.99.12 — Деятельность дилерская

64.99.4 — Заключение свопов, опционов и других срочных сделок

Исполнительные производства

  • 4
    Всего
  • 1
    Открыто
  • 967,39 млн ₽
    Осталось выплатить
Страховые взносы, включая пени
483624/25/77053-ИП

Завершено 10 сентября

Страховые взносы, включая пени
872311/24/77053-ИП

Завершено 21 марта

Страховые взносы, включая пени
531963/23/77053-ИП

Завершено 26 февраля 2024

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 119034, г Москва, 1-й Обыденский пер, д 10, зарегистрирована 05.04.2010. Руководитель юридического лица: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Сафин Александр Александрович. Основной вид деятельности: Вложения в ценные бумаги. Всего 10 видов деятельности. Основные реквизиты: ТКБ КАПИТАЛ (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ), ИНН 7704750813, ОГРН 1107746255352. Уставной капитал 800,00 млн ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 0 негативных и 5 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Зарегистрируйте ООО в Т‑Банке

Госпошлину 4 000 ₽ платить не нужно. Подготовим устав и другие документы и отправим их в налоговую за вас
interface
Узнать подробности

Факты о компании

  • Требуют внимания
    1
  • Позитивные
    5
  • Статус
    В процессе ликвидации
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
  • Юридический адрес
    Не менялся за последний год
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 10 сентября
    Статус организации изменился с “Действующая организация” на “Организация в процессе ликвидации”
  • 26 августа 2024
    Статус организации изменился с “Организация в процессе ликвидации” на “Действующая организация”
  • 14 августа 2024
    Статус организации изменился с “Действующая организация” на “Организация в процессе ликвидации”

Похожие компании

  • АО "УСТЭК" — Действующая организация, Регистрация 01.06.2017, ИНН 7203420973, ОГРН 1177232016510, КПП 720301001
  • ООО "ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ" — Действующая организация, Регистрация 24.07.2020, ИНН 5902058784, ОГРН 1205900018940, КПП 590201001
  • ООО "РИТЕЙЛСЕРВИС 27" — Действующая организация, Регистрация 25.04.2016, ИНН 2723187019, ОГРН 1162724064315, КПП 272401001
  • ООО УК "СЕГЕЖА СИБИРЬ" — Действующая организация, Регистрация 04.06.2009, ИНН 3812122350, ОГРН 1093850011705, КПП 246501001
  • ООО "УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" — Действующая организация, Регистрация 07.02.2003, ИНН 1655061006, ОГРН 1031621001081, КПП 165801001