Войти
Малый бизнес
Войти

Проверка контрагентов

  1. Проверка контрагента
  2. ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Название, ИНН, ОГРН контрагента

ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1112315000280
Дата регистрации
25.01.2011
ИНН
2315165070
КПП
231501001

Реквизиты

Полное название

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"

Уставный капитал

10 000 ₽

Руководитель

Ткаченко Василий Николаевич

с 7 июля 2025

Бухгалтерская отчетность за 2021

  • Выручка
    0 ₽
  • Прибыль
    0 ₽
  • Кредиторский долг
    0 ₽
  • Дебиторский долг
    0 ₽

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.9 — Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Дополнительные коды ОКВЭД

46.4 — Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

64.1 — Денежное посредничество

64.19 — Денежное посредничество прочее

Исполнительные производства

  • 3
    Всего
  • 1
    Открыто
  • 31 931 ₽
    Осталось выплатить
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
203549/24/23054-ИП

Открыто 27 ноября 2023

Исполнительский сбор
156952/22/23054-ИП

Завершено 22 марта 2024

Госпошлина, присужденная судом
5187/17/23039-ИП

Завершено 14 марта 2024

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 353905, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Лейтенанта Шмидта, д 39А, офис V, зарегистрирована 25.01.2011. Руководитель юридического лица: КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ Ткаченко Василий Николаевич. Основной вид деятельности: Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Всего 10 видов деятельности. Основные реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ", ИНН 2315165070, ОГРН 1112315000280. Уставной капитал 10 000 ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 1 негативный и 3 позитивных факта.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Счет для бизнеса 
в Т‑Банке за 0 ₽

При отсутствии оборота. Используйте
его как запасной
К открытию
briefcase

Факты о компании

  • Негативные
    1
  • Требуют внимания
    2
  • Позитивные
    3
  • Статус
    В процессе банкротства
  • Руководитель
    Изменился за последний год
  • Уставный капитал
    10000 ₽
Нет отзывов и оценок

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 7 июля
    Появился новый подписант — Ткаченко Василий Николаевич
  • 7 июля
    Минивалиева Екатерина Викторовна более не является генеральным директором
  • 7 февраля
    Появился новый подписант — Минивалиева Екатерина Викторовна

Похожие компании

  • ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" — Действующая организация, Регистрация 18.11.2016, ИНН 7706444025, ОГРН 5167746346697, КПП 770301001
  • АО "ННК" — Действующая организация, Регистрация 26.11.2001, ИНН 7704233903, ОГРН 1027700513334, КПП 771001001
  • АО "ФАРМСТАНДАРТ" — Действующая организация, Регистрация 05.05.2006, ИНН 0274110679, ОГРН 1060274031047, КПП 500801001
  • ООО "ГРАНД СИТИ" — Действующая организация, Регистрация 06.06.2016, ИНН 5047186631, ОГРН 1165047057328, КПП 770301001
  • ООО "ЭН+ ГИДРО" — Действующая организация, Регистрация 23.08.2012, ИНН 3812142445, ОГРН 1123850033042, КПП 380801001