Войти
Малый бизнес
Войти

Проверка контрагентов

  1. Проверка контрагента
  2. ООО "ОЗОН БАНК"
Название, ИНН, ОГРН контрагента

ООО "ОЗОН БАНК"

Действующая организация
ОГРН
1227700133792
Дата регистрации
11.03.2022
ИНН
9703077050
КПП
770301001

Реквизиты

Полное название

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН БАНК"

Уставный капитал

3,94 млрд ₽

Руководитель

Личманов Андрей Владимирович

с 11 марта 2022

Бухгалтерской отчетности нет

Компания ни разу не сдавала ее

Виды деятельности

Основной код ОКВЭД

64.19 — Денежное посредничество прочее

Дополнительные коды ОКВЭД

64.92 — Предоставление займов и прочих видов кредита

64.99.12 — Деятельность дилерская

66.12 — Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

Лицензии

  • 3
    Всего
  • 3
    Действующие
  • 0
    Недействующие
Брокерская деятельность
045-14284-100000

Действующая

Дилерская деятельность
045-14279-010000

Действующая

Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами)
3542

Действующая

Исполнительные производства

  • 3
    Всего
  • 3
    Открыто
  • 172 тыс ₽
    Осталось выплатить
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
1025130/25/77053-ИП

Открыто 4 декабря 2025

Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
590929/24/77053-ИП

Открыто 27 августа 2024

Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
587263/24/77053-ИП

Открыто 23 августа 2024

Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 123112, г Москва, Пресненская наб, д 10, зарегистрирована 11.03.2022. Руководитель юридического лица: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Личманов Андрей Владимирович. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 5 видов деятельности. Имеет 3 лицензии. Основные реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН БАНК", ИНН 9703077050, ОГРН 1227700133792. Уставной капитал 3,94 млрд ₽.

Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 0 негативных и 5 позитивных фактов.

Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.

Зарегистрируйте ИП в Т‑Банке

Поможем подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим и отправим документы в налоговую за вас
interface
Узнать подробности

Факты о компании

  • Позитивные
    5
  • Возраст компании
    Больше 3 лет
  • Юридический адрес
    Не менялся за последний год
  • Руководитель
    Не менялся за последний год
5,0
Нет отзывов2 оценки

Как проверить контрагента

  1. Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
  2. Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
  3. Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность

Последние изменения

  • 19 декабря 2025
    Получена новая лицензия №045-14284-100000 от 19 декабря 2025
  • 6 ноября 2025
    Получена новая лицензия №045-14279-010000 от 5 ноября 2025
  • 29 октября 2025
    Добавлен новый код ОКВЭД “66.19.5 Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность 2014”

Похожие компании

  • ООО "СЕЛЬХОЗТОРГ" — Действующая организация, Регистрация 16.08.2021, ИНН 2363001756, ОГРН 1212300047520, КПП 236301001
  • ООО "ЭЛЕКТРОПРИБОР АМУР" — Действующая организация, Регистрация 31.03.2014, ИНН 2801194520, ОГРН 1142801002849, КПП 280101001
  • ООО "СЕДОНА" — Действующая организация, Регистрация 31.01.2002, ИНН 2724064570, ОГРН 1022701287080, КПП 272101001
  • ООО "КАЛИНКОВО" — Действующая организация, Регистрация 23.11.2005, ИНН 3905069847, ОГРН 1053900185382, КПП 391601001
  • ООО "ЭКО-ПРОМ" — Действующая организация, Регистрация 13.03.2015, ИНН 1655322900, ОГРН 1151690020680, КПП 160501001