Проверка контрагентов
- Проверка контрагента
- ООО "АВИ КЭПИТАЛ"
Название, ИНН, ОГРН контрагента
ООО "АВИ КЭПИТАЛ"
Действующая организация
ОГРН
1237700901019
Дата регистрации
15.12.2023
ИНН
9703165605
КПП
770301001
Реквизиты
Полное название
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИ КЭПИТАЛ"
Уставный капитал
3,00 млрд ₽
Руководитель
Горшков Алексей Владимирович
с 13 марта 2025
Бухгалтерской отчетности нет
Компания ни разу не сдавала ее
Виды деятельности
Основной код ОКВЭД
64.99 — Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Лицензии
- 3Всего
- 3Действующие
- 0Недействующие
Брокерская деятельность
045-14216-100000Действующая
Дилерская деятельность
045-14217-010000Действующая
Депозитарная деятельность
045-14218-000100Действующая
Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 123112, г Москва, Пресненская наб, д 8 стр 1, помещ 7Н/4, зарегистрирована 15.12.2023. Руководитель юридического лица: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Горшков Алексей Владимирович. Основной вид деятельности: Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Всего 12 видов деятельности. Имеет 3 лицензии. Основные реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИ КЭПИТАЛ", ИНН 9703165605, ОГРН 1237700901019. Уставной капитал 3,00 млрд ₽.
Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 0 негативных и 2 позитивных факта.
Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.
Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 0 негативных и 2 позитивных факта.
Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.
Факты о компании
- Требуют внимания3
- Позитивные2
- Возраст компании3 года или меньше
- РуководительИзменился за последний год
- УчредителиИзменились за последний год
Нет отзывов и оценок
Как проверить контрагента
- Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
- Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
- Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность
Последние изменения
- 15 мая 2025Доля учредителя Частная Компания Открытого Инвестиционного Типа "Фонте Хедж Фонд Оеик Лимитед" в уставном капитале изменилась с 100% на 50%
- 15 мая 2025Доля учредителя Частная Компания Открытого Инвестиционного Типа "Фонте Хедж Фонд Оеик Лимитед" в уставном капитале изменилась с 3 000 000 000 ₽ на 1 500 000 000 ₽
- 15 мая 2025Появился новый учредитель — Частная Инвестиционная Компания Фонте Финтеч Фонд Оеик Лимитед
Похожие компании
- ООО "КСЗ" — Действующая организация, Регистрация 20.06.2002, ИНН 5020033028, ОГРН 1035003950321, КПП 502001001
- ООО "РУТРЭЙД" — Действующая организация, Регистрация 31.08.2022, ИНН 5614087764, ОГРН 1225600008325, КПП 561401001
- ООО "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ" — Действующая организация, Регистрация 21.02.2008, ИНН 7709780434, ОГРН 1087746253781, КПП 770301001
- ООО "ЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА" — Действующая организация, Регистрация 07.03.2018, ИНН 7708330979, ОГРН 1187746252374, КПП 771501001
- ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА "ИНСАЙТ" — Действующая организация, Регистрация 03.04.2018, ИНН 7720419239, ОГРН 1187746370690, КПП 770501001