Проверка контрагентов
- Проверка контрагента
- АО "БАНК ДАЛЕНА"
Название, ИНН, ОГРН контрагента
АО "БАНК ДАЛЕНА"
Действующая организация
ОГРН
1247700420990
Дата регистрации
07.06.2024
ИНН
7720931020
КПП
772001001
Реквизиты
Полное название
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ДАЛЕНА"
Уставный капитал
273,42 млн ₽
Руководитель
Васильева Ольга Сергеевна
с 7 июня 2024
Бухгалтерской отчетности нет
Компания ни разу не сдавала ее
Виды деятельности
Основной код ОКВЭД
64.19 — Денежное посредничество прочее
Лицензии
- 1Всего
- 1Действующие
- 0Недействующие
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами
1948Действующая
Все данные получены из официальных источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы в сфере закупок
Адрес: 111024, г Москва, шоссе Энтузиастов, д 17, зарегистрирована 07.06.2024. Руководитель юридического лица: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Васильева Ольга Сергеевна. Основной вид деятельности: Денежное посредничество прочее. Всего 1 вид деятельности. Имеет 1 лицензию. Основные реквизиты: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ДАЛЕНА", ИНН 7720931020, ОГРН 1247700420990. Уставной капитал 273,42 млн ₽.
Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 0 негативных и 3 позитивных факта.
Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.
Оценка возможных рисков: проверка компании обнаружила 0 негативных и 3 позитивных факта.
Указана доступная информация об ОКПО, активах, учредителе, исполнительных производствах и задолженностях по ним. Показаны данные о филиалах, председателе правления, представительствах, судебных делах в качестве истца и ответчика. Представлены финансовые сведения в виде суммы по арбитражным делам, справки и отчеты по налогам, выписки из реестра о банкротстве и ЕГРЮЛ.
Зарегистрируйте ООО в Т‑Банке
Госпошлину 4 000 ₽ платить не нужно. Подготовим устав и другие документы и отправим их в налоговую за вас
Факты о компании
- Требуют внимания1
- Позитивные3
- Возраст компании3 года или меньше
- Юридический адресНе менялся за последний год
- РуководительНе менялся за последний год
Нет отзывов и оценок
Как проверить контрагента
- Проверьте адрес регистрации, директора и коды ОКВЭД
- Запросите учредительные документы, лицензии и свидетельства
- Запросите документы, которые подтвердят полномочия руководителя. Если заниматься счетом будет кто-то другой — попросите доверенность
Последние изменения
- 13 июля 2024Получена новая лицензия №1948 от 14 июня 2024
- 7 июня 2024Добавлен новый код ОКВЭД “64.19 Денежное посредничество прочее 2014”
Похожие компании
- ООО "А-ЛИНК" — Действующая организация, Регистрация 01.07.2019, ИНН 7703477939, ОГРН 1197746416933, КПП 770301001
- ООО "РЕГИОНГАЗЛИЗИНГ" — Действующая организация, Регистрация 13.02.2003, ИНН 5610074845, ОГРН 1035605507453, КПП 561001001
- ООО "Кв" — Действующая организация, Регистрация 24.11.2021, ИНН 6449101460, ОГРН 1216400014852, КПП 644901001
- ООО "ВНК-СИБИРЬ" — Организация в процессе банкротства, Регистрация 09.06.2021, ИНН 4205398196, ОГРН 1214200009187, КПП 420501001
- ООО "ПРОМОТО ЦЕНТР" — Действующая организация, Регистрация 13.09.2016, ИНН 7722375361, ОГРН 1167746856782, КПП 773101001