$UGLD может сегодня пульнет после заседания, что там за крупная сделка???
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.12.2025г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний».
4. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний».
5. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки.
6. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, признаваемой крупной с учетом взаимосвязанности сделок.
7. Определение позиции Общества при голосовании на общем собрании акционеров дочерней компании по вопросу одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Определение позиции Общества при принятии решения единственным участником дочерней компании по вопросу одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О разработке внутренних документов Общества, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности Общества, а также систему вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых работников Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
С.Д. Гринько
3.2. Дата 05.12.2025г