Как подать запрос на удаление из санкционных списков OFAC

Войти

1.КАК ПОДАТЬ ЗАПРОС НА УДАЛЕНИЕ ИЗ САНКЦИОННОГО СПИСКА OFAC? Чтобы запросить удаление из любого санкционного списка OFAC, включая список SDN, просто напишите в OFAC и запросите удаление. Начнется процесс проверки удаления OFAC. Отправьте письменный запрос (или «петицию») в OFAC по почте или по электронной почте. Петиции в бумажном виде направляйте по адресу: Управление по контролю за иностранными активами Офис директора Министерство финансов США 1500 Пенсильвания Авеню, СЗ. Вашингтон, округ Колумбия 20220 Для более быстрой доставки отправьте петицию по электронной почте на адрес OFAC.Reconsideration@treasury.gov. OFAC не может принимать запросы на удаление по телефону. Запросы должны включать: Имя указанного лица, имя и почтовый адрес контактного лица (включая адрес электронной почты); дата соответствующего действия по листингу OFAC (например, обозначение или идентификация); и Запрос на пересмотр решения OFAC, включая подробное описание того, почему лицо, включенное в список, должно быть исключено. Также может быть представлена дополнительная информация, например аргументы или доказательства, подтверждающие, что для включения в список недостаточно оснований или что обстоятельства, приведшие к включению в список, больше не применимы, в соответствии с 31 С.Ф.Н. § 501.807, Процедуры исключения из списка граждан особых категорий и заблокированных лиц. Некоторые примеры ситуаций, которые могут привести к исключению из списка, включают: положительное изменение в поведении, прекращение SDN, основание для исключения больше не существует или определение было основано на ошибочной идентификации. 2. НУЖНО ЛИ МНЕ НАНИМАТЬ АДВОКАТА, ЧТОБЫ ПОДАТЬ ХОДАТАЙСТВО ОБ УДАЛЕНИИ? Нет. OFAC принимает петиции непосредственно от включенных в перечень лиц или их представителей.

4. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ ВЕСЬ ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ПЕТИЦИИ? Каждый случай обращения уникален. Заявители должны доказать, что исключение из перечня является уместным, как указано в правилах OFAC (31 C.F.R. § 501.807). Если OFAC потребует от заявителя дополнительную информацию или разъяснения для рассмотрения запроса об исключении из перечня, оно направит заявителю одну или несколько анкет. При необходимости OFAC обычно старается отправить первую анкету в течение 90 дней с даты получения петиции OFAC. Поскольку OFAC часто получает новую информацию в ответ на анкету, OFAC нередко рассылает одну или несколько дополнительных анкет и участвует в дополнительных исследованиях для проверки утверждений заявителя. Хотя каждый случай уникален, OFAC применяет одни и те же стандарты при рассмотрении петиций во всех программах санкций. Срок рассмотрения зависит от ряда факторов, в том числе от того, нужна ли OFAC дополнительная информация, насколько своевременно и оперативно заявитель отвечает на запросы OFAC, а также от конкретных фактов дела. Неполные ответы на анкеты или неполная документация часто становятся причиной задержек.

@T-Investments Здравствуйте! Вы предлагаете осуществить перевод старого ИИС на 3ий тип, в связи с такой возможностью возник ряд вопросов, четкие ответы на которые я никак найти не могу, прокомментируйте их пожалуйста, думаю, эти вопросы, возникли не только у меня: 1. Как известно, на ИИС-3 запрещается владеть иностранными бумагами, однако у меня, как и у многих, есть заблокированные акции иностранных компаний, которыми распорядиться нет абсолютно никакой возможности. Каким образом будет в данном случае осуществлен перевод действующего ИИС на ИИС 3го типа? Ведь по факту, такие бумаги нужно каким-то образом перевести на обычный брокерский счёт, а без закрытия ИИС сделать это не возможно. 2. На старом ИИС была возможность выбора типа вычета (А и Б) ранее можно было применив вычет типа Б использовать налоговую льготу на купоны ОФЗ и таким образом НДФЛ не взымался с дохода по купонам ОФЗ. Каким образом сейчас работает этот механизм с учётом появления ИИС 3го типа и Налоговой Реформы? Возможно ли будет на ИИС 3го типа после перехода со сторого ИИС воспользоваться вычетом типа Б, если на старом ИИС уже использован вычет типа А (моему ИИС уже более 5 лет) Будет ли удерживаться НДФЛ с купонов ОФЗ при вычете типа Б? 3. Нужно ли самостоятельно уведомлять налоговую о переходе на ИИС 3го типа или Вы, как брокер, сделаёте всё сами? SU26238RMFS4 SU26245RMFS9 SU26246RMFS7 SU26247RMFS5 SU26248RMFS3 SU26235RMFS0 SU26230RMFS1 SU26240RMFS0

{$SPBE}