Как провести заседание совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НКХП" 1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822 1.5. ИНН эмитента: 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: ; 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.05.2021 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.05.2021 г. (заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Согласие на заключение ПАО «НКХП» с Обществом с ограниченной ответственностью «Новороссийский зерновой терминал» учредительного договора о создании совместного предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью «Новая пристань». 2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общего собрания учредителей зависимого общества ООО «Новая пристань» (далее – ЗО): 1) об определении Повестки дня общего собрания участников ЗО (совместное предприятие ООО «Новая пристань). 2) об утверждении устава Общества. 3) об определения количественного состава Совета директоров ООО «Новая пристань», выдвижении и избрании его членов. 4) о выдвижении кандидатуры генерального директора ООО «Новая пристань», избрания генерального директора ООО «Новая пристань», установлении размера его вознаграждения и компенсаций, утверждении условий договора с ним. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.Б. Деменков 3.2. Дата 25.05.2021г.

$NKHP