Дело сотрудников Газпромбанка в суде Швейцарии 8 марта, 4 сотрудников швейцарского Газпромбанка, который ныне закрыт из-за санкций против России, предстанут перед судом Цюриха за совершение должностных преступлений. В частности, обвинение выдвинуто против генерального директора швейцарского подразделения и 3 других сотрудников банка за то, что они помогли перевести весьма солидную сумму денег (£44 млн) в швейцарский банк, а также «не проявили должной осмотрительности для установления личности бенефициарного владельца» средств. Исходя из обвинительного акта, в 2014 в Газпромбанке было открыто 2 счета, бенефициарным владельцем которого являлся Сергей Ролдугин, близкий друг В.В. Путина. Банкиры, в свою очередь, не проверили должным образом, кто является фактическим владельцем активов, и является ли им вообще Ролдугин, а если и да, то откуда взялись у него такие большие деньги? В Швейцарии действует правило для банков: они обязаны прекращать деловые отношения в случае, если возникнут сомнения относительно личности договаривающейся стороны. Поэтому уже в 2016 году оба счета были закрыты. Следует отметить, что С. Ролдугин находится в санкционном списке ЕС с 28 февраля, а в SDN США с 2 июня 2022. {$RU000A1002E8} {$RU000A0JUMH3} $GAZP #швейцария #газпромбанк #санкции