Т‑Банк
Банк Бизнес
Инвестиции Сим-карта Страхование Путешествия Долями
Войти

Обзор Каталог Пульс Аналитика Академия Терминал
Пульс
basebel
17 февраля 2025 в 15:42
#ЦБ #банки ЦБ ужесточит контроль за «отмывочными» операциями банков. В законодательство внесут существенные изменения, которые затронут контроль банков над операциями клиентов. Банки будут обязаны выявлять и пресекать сомнительные операции с цифровым рублем, что включает разработку специальных программ. Расширен список факторов, указывающих на риск-профиль клиента, включая политические: статус иностранного агента и оказание услуг через заблокированные Роскомнадзором сайты. Банки смогут блокировать операции на основании индикаторов, передаваемых Росфинмониторингом. Под пристальное внимание попадут операции с драгметаллами: покупки без продажи, хранение приобретенных активов вне банка. Это касается и компаний с резким ростом объёма сделок с драгметаллами, на чьи счета поступают деньги от контрагентов из стран ЕАЭС по договорам купли-продажи лома. Операции компаний из чёрного списка ЦБ, включая финансовые пирамиды и нелегальных кредиторов, будут считаться подозрительными. Расширен список критериев сомнительности для операций с бюджетными деньгами, чтобы пресечь обналичивание социальных выплат. Регулярные переводы крупных сумм нотариусам, адвокатам и самозанятым будут считаться сомнительными.
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
fundamentalka
+13,5%
1,4K подписчиков
roman_invest29
+19,6%
236 подписчиков
The_Buy_Side
+37,1%
6,2K подписчиков
MAX: новый национальный мессенджер от VK
Обзор
|
15 июля 2025 в 19:46
MAX: новый национальный мессенджер от VK
Читать полностью
basebel
2,1K подписчиков • 242 подписки
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
+2,63%
Еще статьи от автора
15 июля 2025
#чехия ⚡️Чехия не будет присоединяться к закупке странами НАТО вооружений США для передачи их Киеву, — премьер страны Фиала.
15 июля 2025
#ес #каллас #словакия GAZP Государства Евросоюза во вторник вновь не смогли достичь окончательной договорённости по 18-му пакету санкций против России, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС. По её словам, министры были «очень близки к успеху», однако окончательному утверждению санкций помешала позиция Словакии. Каллас выразила сожаление из-за провала сегодняшних переговоров, подчеркнув, что санкционный пакет является одним из самых жёстких из всех принятых ранее ЕС. Она заявила, что Еврокомиссия выполнила все требования, ранее озвученные словацкой стороной, и теперь ждёт от Братиславы принятия окончательного решения. При этом Каллас отметила, что промедление с введением санкций даёт России дополнительные возможности финансировать ведение боевых действий на Украине. Глава дипломатии ЕС также обвинила Россию в наращивании интенсивности боевых действий, включая, по её словам, рост применения химического оружия. Отвечая на вопрос журналистов, Каллас заявила, что информацию о якобы участившихся случаях использования Россией химоружия подтвердили разведывательные службы Германии и Нидерландов. По её словам, количество подобных атак на Украине якобы превысило девять тысяч с начала конфликта в 2022 году. Однако конкретных подробностей этих утверждений Каллас не раскрыла, сославшись на то, что часть информации уже была ранее озвучена министром обороны Нидерландов. Касаясь позиции Словакии, глава внешнеполитического ведомства ЕС подтвердила, что премьер-министр этой страны Роберт Фицо требует исключения Словакии из энергетического плана REPowerEU, чтобы обеспечить выполнение контрактов с российским «Газпромом» вплоть до 2034 года. Еврокомиссия ранее направила словацкому правительству письменные гарантии с учётом всех озвученных ранее требований, однако словацкая сторона сочла эти гарантии недостаточными и выдвинула дополнительные условия. Каллас подчеркнула, что подобная тактика добавления новых требований в последний момент неприемлема. Комментируя предложение президента США Дональда Трампа о новых поставках вооружения Киеву, финансирование которых возьмут на себя европейские государства, Каллас заявила, что ЕС приветствует инициативу, однако выразила желание видеть большее участие США в несении финансового бремени. Она пояснила, что в ситуации, когда Европа платит за оружие, сложно говорить о самостоятельной помощи со стороны Соединённых Штатов. «Если вы обещаете передать оружие, но при этом кто-то другой должен за него заплатить, то это уже не совсем ваша помощь», — заявила Каллас. Также она положительно оценила результаты прошедшей на прошлой неделе в Риме конференции по восстановлению Украины, на которой было обещано выделить 10 миллиардов евро на реконструкцию страны. Каллас напомнила и о создании «Коалиции добровольных гарантий», призванной защитить Украину от возможных атак со стороны России в будущем. Глава европейской дипломатии подчеркнула, что Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию, чтобы «прекращение войны стало для Москвы единственным выходом». В то же время Каллас призвала к тесному сотрудничеству США и Европы, указав, что лишь совместные усилия способны «эффективно вынудить Путина пойти на серьёзные переговоры.
15 июля 2025
#китай #сша Крупнейшие экспортные направления Китая в первом полугодии 2025 года Несмотря на постоянные угрозы введения новых пошлин, США продолжают оставаться важным торговым партнером для Китая. Однако они не являются единственным направлением экспорта для страны.
Т‑Банк
8 800 333-33-33Для звонков по России
Банк
Кредитные картыДебетовые картыПремиумИностранцамКредит наличнымиРефинансированиеАвтокредитВкладыНакопительный счетПодписка ProPrivateДолямиИпотека
Страхование
ОСАГОКаскоКаско по подпискеПутешествия за границуПутешествия по РоссииИпотекаКвартираЗдоровьеБлог Страхования
Путешествия
АвиабилетыОтелиТурыЖ/д билеты
Малый бизнес
Расчетный счетРегистрация ИПРегистрация ОООЭквайрингКредитыT‑Bank eCommerceГосзакупкиПродажиБухгалтерияБизнес-картаДепозитыРассрочкиПроверка контрагентовБонусы для бизнесаТопливо для бизнесаЛизинг
Город
Доставка продуктовРестораныАфишаСалоны красотыТопливоАвтомобилиБлог Города
Полезное
Т‑PayВход с Т‑IDИдентификация с T‑IDПлатежиПереводы на картуБиометрияОтзывыМерч Т‑БанкаПромокодыТ‑ПартнерыСервис по возврату денегОтслеживание посылокТ‑ОбразованиеКурс добраТ‑БлогПомощь
Средний бизнес
Расчетный счетСервисы для выплатТорговый эквайрингКредитыДепозитыВЭДГосзакупкиБизнес-решенияT‑Bank DataT‑IDЛизинг
Т‑Касса
Интернет-эквайрингОблачные кассыВыставление счетовБезналичные чаевыеМассовые выплаты для бизнесаОтраслевые решенияОплата по QR-кодуБезопасная сделкаВсе сервисы онлайн-платежей
Карьера
Работа в ITБизнес и процессыРабота с клиентами
Инвестиции
Брокерский счетИИСПремиумАкцииВалютыФондыОблигацииФьючерсыЗолотые слиткиПульсСтратегииПортфельное инвестированиеТерминалАкадемия инвестиций
Сим-карта
eSIMТарифыПеренос номераРоумингКрасивые номераЗапись звонковВиртуальный номерСекретарьКто звонилЗащитим или вернем деньги
Технологии от Т‑Банка
Речевая аналитикаРаспознавание и синтез речи VoiceKitПлатформа наблюдаемости Sage
Информация для получателей финансовых услугИнформация для ДепонентовНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АО «ТБанк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
© 2006—2025, АО «ТБанк», официальный сайт, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673
Т‑Банк
8 800 333-33-33Для звонков по России
Банк
Малый бизнес
Средний бизнес
Инвестиции
Страхование
Город
Т‑Касса
Сим-карта
Путешествия
Полезное
Карьера
Технологии от Т‑Банка
Информация для получателей финансовых услугИнформация для ДепонентовНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АО «ТБанк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
© 2006—2025, АО «ТБанк», официальный сайт, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673