$COIN В США заведено первое дело об инсайдерской торговле

криптовалютами 🇺🇸 Доброе утро, друзья ☕️ Власти США арестовали бывшего менеджера Coinbase, обвинив его в инсайдерской криптоторговле. Давайте разберём новость😉 Власти США арестовали👮‍♂️ бывшего менеджера Coinbase Ишана Вахи за участие в схеме инсайдерской торговли криптовалютой. Аналогичные обвинения предъявлены его брату и их другу. Об этом сообщает Bloomberg. По данным министерства, все трое использовали инсайдерскую информацию о том, какие именно криптовалюты будут размещаться в краткосрочной перспективе на бирже Coinbase. «Рыночная стоимость криптоактивов обычно значительно увеличивалась после того, как Coinbase объявляла, что будет размещать конкретный криптоактив. Соответственно, Coinbase считала такую информацию строго конфиденциальной и запрещала своим сотрудникам делиться этой информацией с другими⚠️, в том числе путем предоставления “подсказки” любому лицу, которое могло заниматься торговлей на основе этой информации»,— говорится в заявлении Министерства юстиции. Исхан Вахи, бывший менеджер по продуктам Coinbase, имел доступ к такой информации и делился ею со своим братом Нихилом Вахи, а также со своим другом Самиром Рамани, чтобы те могли заработать на росте курса размещаемых на бирже криптовалют💰. По версии следствия, в общей сложности Исхан Вахи поделился с братом и другом данными о размещении 14 криптовалют. Благодаря этому они смогли заработать незаконным путем как минимум $1,5 млн.💸 Предполагаемая схема всплыла после того, как Coinbase начала внутреннее расследование в апреле в ответ на пост в Twitter о необычной торговле. Исхан Вахи пытался сбежать из США в Индию🇮🇳, как только узнал о том, что руководство биржи подозревает его в инсайдерской торговле. Когда руководство биржи вызвало его для дачи объяснений, он тут же рассказал об этом брату и другу, а также купил билет на самолет до Индии. Однако 16 мая при попытке сесть в самолет Исхан Вахи был задержан службой безопасности аэропорта. В итоге ему не дали улететь из страны. Вчера, 21 июля, братья Вахи были арестованы. Самир Рамани все еще остается на свободе. Нужно понимать, что в США инсайдерская торговля — очень серьезное преступление📍. Виновным грозят огромные штрафы и даже тюремный срок. Уголовную ответственность за инсайдерскую торговлю в США ввели в 1934 году. Контролем занимается Комиссия по ценным бумагам и биржам — SEC. В 1980-х годах появились новые законы и санкции за инсайдерскую торговлю, а также автоматизированная система отслеживания подозрительных сделок. Интересно то, друзья, что это первое подобное (связанное с криптой) уголовное дело в истории США🤓. Но пока представлены лишь обвинения и незаконную торговлю придётся доказать. Предстоит расследование. Обвинения свидетельствуют о том, что федеральные власти США готовы бороться с незаконной торговлей цифровыми активами так же, как они преследуют такие преступления на фондовых, облигационных и товарных рынках. Кстати, в прошлом месяце федеральные прокуроры возбудили дело об инсайдерской торговле, связанное с использованием конфиденциальной информации для покупки другого вида цифровых активов, невоспроизводимых токенов или NFT. В этом случае власти обвинили бывшего сотрудника рынка NFT в незаконном присвоении конфиденциальной информации о сроках публичных листингов цифровых токенов. "Источник: т.г. канал Юлии Куда нецовой"