17 июля 2025
🕵️ Бизнесмены из Перми манипулировали акциями «Сбера», ВТБ, ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза»
Банк России уличил в манипулировании на фондовом и срочном рынках Мосбиржи двух бизнесменов — Матыцына В.А. и Касимова О.Р. Также в схеме были задействованы компании: ООО «НКК-Паритет», ООО «Инвест-Профи» и ООО «ИнвестАльянс». Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», все эти юрлица зарегистрированы в Пермском крае, а Матыцын и Касимов имеют в них доли.
Сделки проходили в период с 14 января 2020 года по 29 мая 2023-го с инструментами:
🟠Акции Сбербанка, ВТБ, ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» (привилегированные), «ЭсЭфАй» (SFI) и «ЭЛ5-Энерго»;
🟠Фьючерсы на палладий, платину, алюминий, никель, цинк, серебро, природный газ;
🟠Фьючерсы на валютные пары USD/RUB, EUR/RUB и CNY/RUB;
🟠Фьючерсы на акции ВТБ, Polymetal и «Сургутнефтегаз»;
🟠Маржируемый колл-опцион на фьючерсные контракты валютную пару USD/RUB.
🗣 ЦБ уточняет, что нарушители выбирали преимущественно низколиквидные финансовые инструменты и выставляли встречные заявки на совершение сделок с минимальной разницей во времени. При этом в большинстве случаев значения цен и количество инструментов были идентичными. Такая схема минимизировала возможность удовлетворения заявок одного из лиц иным контрагентом, который не входил в состав нарушителей.
По итогам проверки регулятор направил участникам схемы предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
SBER VTBR LKOH