$MDMG

Внеочередное Общее собрание акционеров, на котором было представлено 56 151 080 акций, в соответствие с чем кворум составил 74,74% от общего числа выпущенного капитала, состоялось в клиническом госпитале «Лапино» в 10:00 по местному времени 20 февраля 2024 года. Большинством голосов на внеочередном Общем собрании акционеров были приняты следующие специальные решения: 1.    Разрешить и одобрить изменение правового режима страны регистрации Компании на Российскую Федерацию и продолжение ее деятельности в качестве юридического лица в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 2.    Утвердить изменение личного закона (lex societatis) с кипрского на российское право с даты регистрации Компании в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации (далее – «с даты регистрации Компании в качестве МКПАО»); 3.    Утвердить замену действующих Меморандума и Устава Общества новым уставом с даты регистрации Компании в качестве МКПАО; 4.    Утвердить изменение наименования Компании на Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс» (сокращенное наименование: МКПАО «МД Медикал Груп») с даты регистрации Компании в качестве МКПАО; 5.    Утвердить выражение в рублях а) номинальной стоимости акций Общества, при этом номинальная стоимость акций Общества в рублях должна быть эквивалентна номинальной стоимости акций Общества в долларах США по официальному курсу Банка России на 30 января 2024 года (b) уставного капитала Общества с даты регистрации Компании в качестве МКПАО; 6.    Утвердить конвертацию выпущенного уставного капитала Общества из 6 010 000,80 долларов США, разделенных на 75 125 010 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,08 долларов США каждая, в 538 550 161,6872 рублей, разделенных на 75 125 010 обыкновенных акций номинальной стоимостью 7,16872 рублей, с даты регистрации Компании в качестве МКПАО; 7.    Утвердить назначение регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Компании на территории Российской Федерации Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (ОГРН 1021900520883) с даты регистрации Компании в качестве МКПАО; 8.    Утвердить назначение Курцера Марка Аркадьевича генеральным директором Компании с даты регистрации Компании в качестве МКПАО; 9.    Утвердить изменение места нахождения Общества на остров Октябрьский, город Калининград, Калининградская область, Российская Федерация с даты регистрации Компании в качестве МКПАО; 10. Утвердить обязательства Общества с даты регистрации Компании в качестве МКПАО по осуществлению инвестиций на территории Российской Федерации в размере 50 000 000 рублей в течение одного года с даты регистрации в Российскую Федерацию в форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации; 11. Подтвердить, что с даты регистрации Компании в качестве МКПАО членами совета директоров Общества продолжают быть следующие лица: Калугин Сергей Борисович Кудимов Юрий Александрович Курцер Марк Аркадьевич Лукина Татьяна Борисовна Меклер Владимир Александрович Устименко Виталий Александрович 12. Уполномочить совет директоров Компании утвердить проспект акций и решение о выпуске акций Компании; 13. Уполномочить Курцера Марка Аркадьевича и Лукьянову Ию Владимировну полностью представлять Компанию в Российской Федерации в любых российских органах власти и принимать любые решения по любым вопросам, связанным с регистрацией Компании в качестве МКПАО. Более подробную информацию о принятых решениях можно найти на странице раскрытия информации с системе Интерфакс: https://e-disclosure.ru