16 июля 2025
🕵️♂️ ЦБ уличил бизнесменов из Перми в манипулировании активами на Мосбирже
Банк России выявил факты манипулирования на срочном и фондовом рынках Мосбиржи бизнесменами из Пермского края, следует из сообщения на сайте регулятора. Как уточняет ЦБ, они были совершены физическими лицами — Матыцыным В.А. и Касимовым О.Р. (имена и отчества в релизе не раскрываются) — и компаниями ООО «НКК-Паритет», ООО «Инвест-Профи» и ООО «ИнвестАльянс». В период с 14 января 2020 года по 29 мая 2023-го они проводили взаимные операции с рядом финансовых инструментов на бирже.
Среди инструментов, которыми совершались манипуляции на фондовом рынке были: акции ELFV, SFIN, LKOH, VTBR, SBER, SNGSP.
На срочном рынке:
🔸 фьючерсы на палладий (PLD-3.20, PLD-9.20 и PLD-3.22), на платину (PLT-9.21, PLT-12.21, PLT-3.22, PLT-6.22),
🔸 на алюминий (ALMN-3.22, ALMN-5.22, ALMN-8.22), на никель (Nl-3.22), цинк (Zn-3.22, Zn-4.22), серебро (SILV-6.22, SILV-12.22);
🔸 на природный газ (NG-2.21);
🔸 на валютные пары USD/RUB (Si-12.23) EUR/RUB (Eu-6.21), CNY/RUB (CNY-9.22);
🔸 на акции Банка ВТБ (VTBR-6.22), «Полиметалл Интернэшнл» (POLY-9.22), «Сургутнефтегаз» (SNGP-9.22);
🔸 маржируемый колл-опцион на фьючерсные контракты валютную пару USD/RUB (Si-9.22, Si-9.22).
ЦБ уточняет, что нарушители выбирали преимущественно низколиквидные финансовые инструменты и выставляли встречные заявки на совершение сделок с минимальной разницей во времени. При этом в большинстве случаев значения цен и количество инструментов были идентичными. Такая схема минимизировала возможность удовлетворения заявок одного из лиц иным контрагентом, который не входил в состав нарушителей. «Совершенные лицами сделки привели к существенным отклонениям параметров торгов (объема)», — уточняет регулятор.
По итогам проверки Центробанк направил в адрес нарушителей предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.