9 июля 2025
Идите в #траст !
#заблочка #know_how
А разве так можно было?
Как скоро эту "лавочку" прикроют?
"Инвесторам предложили новый способ разблокировки замороженных активов – через доверительное управление.
Консультанты создают инвестору с заблокированными активами траст в дружественной и ЕС, и России юрисдикции, например на Сейшелах. В России траст регистрируется как контролируемая иностранная компания во избежание проблем с властями.
В него переводятся замороженные активы, после чего траст отдается в управление лицензированному доверительному управляющему также в дружественной юрисдикции, например на Кипре. Далее траст на свое имя открывает счет доверительного управления в одном из местных банков или брокеров, раскрывая бенефициара траста.
После этого все происходит по уже классической схеме – управляющий от имени траста заключает договор с консультантами и те подают заявление на разблокировку активов в казначейство Бельгии и OFAC."