Профиль инвестора Rusya_Satenov | Тинькофф Инвестиции Пульс

«НПК ОВК» Решения совета директоров 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу о принятии решения: Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования: решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: чистую прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять, оставив в распоряжении Общества. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).». ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 5-2024 от 23.05.2024 г.